單項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》1按（）報送。

A、月
B、季度
C、半年
D、年度


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1.多項選擇題根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件不屬于第一類案件？（） 

A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷

2.多項選擇題案件分類中第二類及第三類案件中“其他違法違規(guī)行為”中的“法”、“規(guī)”指除刑法以外的包括以下內(nèi)容（）。

A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關(guān)準則
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務活動行為準則

3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員有以下（）違規(guī)，已由公安、司法機關(guān)立案，應納入第一類案件進行統(tǒng)計范圍。

A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機構(gòu)重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機套現(xiàn)

4.多項選擇題由外部人員實施的，已由公安、司法機關(guān)立案，應納入第三類案件進行統(tǒng)計范圍的，包括（）

A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機套現(xiàn)

5.多項選擇題以下案件應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇的，包括（）

A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機套現(xiàn)

最新試題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型：判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。

題型：判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型：判斷題

金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型：判斷題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型：判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。

題型：判斷題