A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關準則
D、銀行業(yè)金融機構制定的適用于自身業(yè)務活動行為準則
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A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機構重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機構信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機套現
A、網上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機套現
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機套現
A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構營業(yè)場所和辦公場所內，針對銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送公安、司法機關立案查處
D、外部人員實施的網上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現等案件，經公安機關立案
A、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯系的。
C、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
最新試題
農合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
農合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數據和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質進行整理，并按電子介質的技術要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現金通兌交易金額，一天內取現金額累計不得超過10萬元。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
對已成功的正常交易，受理方可根據客戶要求進行沖銷。
省內未加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
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