單項選擇題有違反《中華人民共和國外匯管理條例》將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額()以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額()以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

A、20%、20%,
B、30%、30%,
C、40%、40%,
D、50%、50%。


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1.單項選擇題自然人客戶的‚身份基本信息‛包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的()??蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。

A、種類、號碼和發(fā)證機關(guān)
B、種類、號碼和有效期限
C、種類、發(fā)證機關(guān)和有效期限
D、號碼、發(fā)證機關(guān)和有效期限

4.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

國內(nèi)金融機構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù),無論金額大小,金融機構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實合法的交易基礎(chǔ)。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險,境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題

國家對經(jīng)常項目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。

題型:判斷題

屬于個人所有的外匯,可以自行持有,也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題