單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,‚頻繁‛系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()以上.

A、3次、3天,
B、3次、2天,
C、3次、5天,
D、2次、3天。


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

3.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

為規(guī)避匯率風(fēng)險,境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價,用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題

個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機構(gòu)經(jīng)常項目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務(wù),金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型:判斷題

境內(nèi)機構(gòu)和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用,無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》。

題型:判斷題