單項(xiàng)選擇題個(gè)人貸記憑證業(yè)務(wù)的工本費(fèi)是()。

A、1元
B、3元
C、4元
D.5元


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1.單項(xiàng)選擇題辦理上海銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行USBKEY的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是()。

A、免費(fèi)
B、48元
C、58元
D、60元

2.單項(xiàng)選擇題以下國(guó)際組織中,不屬于國(guó)際反洗錢(qián)組織的是()。

A、艾格蒙特集團(tuán)
B、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動(dòng)特別工作組

3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于常見(jiàn)的洗錢(qián)方式的是()。

A、現(xiàn)金走私
B、注冊(cè)空殼公司,虛擬交易
C、保密天堂
D、毒丸計(jì)劃

5.單項(xiàng)選擇題()機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督。

A、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B、銀監(jiān)會(huì)
C、中國(guó)人民銀行
D、反洗錢(qián)情報(bào)中心

最新試題

集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類(lèi)賬戶(hù)的外匯資金可用于質(zhì)押:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。

題型:填空題

以下對(duì)貸款分類(lèi)的描述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸后關(guān)鍵客戶(hù)原則上按()實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告,其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶(hù)的信息資料,對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來(lái)源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點(diǎn)檢查(),排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,評(píng)估相關(guān)影響,并以書(shū)面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。

題型:多項(xiàng)選擇題

授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是()。

題型:多項(xiàng)選擇題