A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實(shí)后再入賬。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
最新試題
客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
合同選擇的原則是（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
放款特例審核的最終簽批人是（）。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí)，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。