單項選擇題營業(yè)機構接收境外匯入款時，發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的應該作如下（）處理。
A、先向境外金融機構要求補充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機構要求補充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實后再入賬。
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1.單項選擇題嚴格按照反洗錢法律法規(guī)，對開立賬戶或建立業(yè)務關系的客戶進行身份識別，指的是（）原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
2.單項選擇題在認真履行客戶身份識別的基礎上，對風險等級較高的客戶的審核應嚴于風險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
3.單項選擇題客戶身份識別應遵循的原則不包括以下（）。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
4.單項選擇題當日單筆或者累計外幣交易等值（）美元以上現金收支屬于大額資金的額度標準。
A、5000
B、1萬
C、2萬
D、5萬
5.單項選擇題當日單筆或者累計人民幣交易（）萬元以上現金收支屬于大額資金的額度標準。
A、5
B、10
C、20
D、50
最新試題
貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
題型：單項選擇題
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現場調查？（）
題型：單項選擇題
根據《銀行業(yè)消費者權益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
以下哪些信息是可以通過外部數據驗證的？（）
題型：多項選擇題
以電子國債質押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
題型：單項選擇題
合同選擇的原則是（）。
題型：多項選擇題
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。
題型：單項選擇題
某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
題型：單項選擇題
對于貸后檢查發(fā)現集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。
題型：多項選擇題