并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。

非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。

貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。

支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）

各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。

上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。