A.客戶賬戶名
B.涉及金額
C.客戶賬賬號
D.發(fā)生異常的準確日期
E.客戶的相關要求
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A.分級審批
B.方便快捷
C.責任明晰
D.真實準確
E.風險可控
A.嚴禁不規(guī)范、無依據辦理業(yè)務參數變更；
B.合理設置參數管理崗，嚴禁違規(guī)操作；
C.建立部門負責人或者授權人審批制度；
D.規(guī)范業(yè)務參數維護操作行為，堅持雙人操作；
E.各相關部門應加強溝通，共同做好業(yè)務參數管理。
A.柜員資料維護
B.指紋系統信息維護
C.交易機構查詢
D.交易流水號查詢
E.機構權限維護
A.檢核崗與復核崗
B.維護崗與檢核崗
C.維護崗與維護復核崗
D.檢核崗和審批崗
E.審批崗和維護崗
A.總行
B.一級分行級
C.二級分行
D.支行
E.營業(yè)網點
最新試題
"根據《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務、產品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題，對被檢查機構應提出如下要求（）。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
突擊檢查是指根據（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題，應統一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求（）。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設，建立不同業(yè)務領域的（）。