A.盡職調(diào)查
B.初始評(píng)級(jí)
C.系統(tǒng)評(píng)級(jí)
D.等級(jí)建議
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E.單筆支用業(yè)務(wù)申報(bào)
A.完整性
B.合法性
C.規(guī)范性
D.真實(shí)性
E.有效性
A.借款人的資格要求
B.利率
C.費(fèi)率
D.捆綁收費(fèi)
E.客戶的違約處理
A.客戶申請(qǐng)
B.資格審查
C.客戶提交材料
D.初步審查
E.信貸審批
A.營銷與受理
B.評(píng)價(jià)與申報(bào)
C.信用等級(jí)審定與授信業(yè)務(wù)審批
D.發(fā)放與支用
E.貸后管理
最新試題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見。
對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。