單項(xiàng)選擇題對于單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付等未通過客戶賬戶辦理的現(xiàn)金支取,各分行應(yīng)嚴(yán)格按照大額交易報(bào)告相關(guān)規(guī)定,通過反洗錢系統(tǒng)大額交易人工上報(bào)功能上報(bào)。

A.5
B.10
C.20
D.50


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3.單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(注冊驗(yàn)資和增資驗(yàn)資除外)的開立,必須嚴(yán)格執(zhí)行()的審核流程。

A.公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門初審,營運(yùn)部門復(fù)審
B.營運(yùn)部門初審,公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門復(fù)審
C.營運(yùn)部門審核
D.基層營業(yè)機(jī)構(gòu)初審,營運(yùn)部門復(fù)審

4.單項(xiàng)選擇題辦理共管賬戶業(yè)務(wù),必須經(jīng)分行()審核后,審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。

A.營運(yùn)管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務(wù)部

5.單項(xiàng)選擇題開戶單位首次購買重空憑證時(shí),必須有持蓋有()章的空白重空領(lǐng)用單辦理。

A.分行營運(yùn)部章
B.分行會計(jì)業(yè)務(wù)專用章
C.網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)業(yè)務(wù)專用章
D.分行賬戶管理專用章

最新試題

重要物品交接保管()

題型:多項(xiàng)選擇題

旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。

題型:多項(xiàng)選擇題

如分行在開戶費(fèi)用自動扣收后減免客戶開戶費(fèi)用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開戶費(fèi)用。

題型:單項(xiàng)選擇題

對外擺放憑證及手工登記簿管理()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金循環(huán)機(jī)強(qiáng)存信封必須注明()信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進(jìn)行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。

題型:多項(xiàng)選擇題