A.人民銀行進(jìn)行書面調(diào)查
B.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
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A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.詢問對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時(shí)凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。