多項選擇題中國人民銀行營業(yè)管理部在反洗錢調(diào)查中采取下列哪些措施時，必須經(jīng)過營業(yè)管理部主任或主管副主任的批準？（）

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施？（）

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

3.多項選擇題確定反洗錢調(diào)查主體，在實踐中的意義在于為后續(xù)的一系列制度打下組織基礎(chǔ)。具體表現(xiàn)在（）

A.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢調(diào)查主體，實際上就是調(diào)查行為的組織和實施者
C.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請人
D.當(dāng)反洗錢調(diào)查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢調(diào)查違法，造成相對人合法權(quán)益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機關(guān)

4.多項選擇題人民銀行下列哪些機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查？（）

A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部

5.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門聯(lián)合發(fā)布的？（）

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會
C.銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、保險業(yè)協(xié)會
D.檢察院
E.公安部