A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
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A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負有積極配合義務(wù)，如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準司法性
E.涉密性
A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。