A.可疑交易報(bào)告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報(bào)告也可由中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)接收
C.可疑交易報(bào)告應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告僅由金融機(jī)構(gòu)總部提交
E.可疑交易報(bào)告也可由金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)提交
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A.客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
B.客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報(bào)告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.完全符合金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴(kuò)展
A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的資金交易
A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形
A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
最新試題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
1995年的（）會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。