A.金融資產管理公司
B.財務公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產管理公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息
A.確認投保人與被保險人的關系
B.確認投保人與受益人的關系
C.確認被保險人與受益人的關系
D.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更
B.開立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶
D.轉托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經紀合同
A.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號
B.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款憑證號碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記境外收款人的身份證件號碼
最新試題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。