A.人民幣5萬(wàn)元
B.人民幣2萬(wàn)元
C.人民幣1萬(wàn)元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬(wàn)美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對(duì)投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的身份基本信息
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.確認(rèn)投保人與受益人的關(guān)系
C.確認(rèn)被保險(xiǎn)人與受益人的關(guān)系
D.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開(kāi)戶、銷戶、變更
B.開(kāi)立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開(kāi)戶、掛失、銷戶
D.轉(zhuǎn)托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記交易流水號(hào)
B.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款憑證號(hào)碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記境外收款人的身份證件號(hào)碼
A.賭場(chǎng)
B.房地產(chǎn)代理商
C.貴重金屬交易商和珠寶商
D.律師、公證人和其他獨(dú)立法律專業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.拍賣行
最新試題
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。