A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作
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A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)
A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》
A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段和調(diào)查結(jié)束階段
A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。