單項選擇題下列調(diào)查措施中,具有證據(jù)保全性質(zhì)的是()

A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列調(diào)查措施中,具有財產(chǎn)保全性質(zhì)的是()

A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時凍結(jié)

2.單項選擇題最后要在反洗錢調(diào)查報告表上簽名確認(rèn)正式完成調(diào)查組的工作使命的是()

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級以上人民銀行負(fù)責(zé)人

3.單項選擇題下列哪種情形下,調(diào)查組應(yīng)提出報案的處理意見?()

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的

4.單項選擇題在下列規(guī)范性文件中,詳細(xì)規(guī)定臨時凍結(jié)措施的實施程序的是()

A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006)
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》

5.單項選擇題反洗錢調(diào)查報告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?()

A.省級以上人民銀行的行長(主任)或主管副行長(副主任)
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長

最新試題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

題型:判斷題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題