單項選擇題在下列規(guī)范性文件中,詳細(xì)規(guī)定臨時凍結(jié)措施的實施程序的是()

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(2006)
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》


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1.單項選擇題反洗錢調(diào)查報告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?()

A.省級以上人民銀行的行長(主任)或主管副行長(副主任)
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長

2.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,在下列哪種情況下,應(yīng)解除封存()

A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的

4.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的詢問措施,下列說法正確的是()

A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點進(jìn)行
C.詢問時,調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時,調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢調(diào)查中的詢問對象是()

A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員

最新試題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

從歷史的角度來看,金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。

題型:填空題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實效。

題型:判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

1995年的()會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題