中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。