銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。