單項選擇題目前,農行外匯業(yè)務黑名單監(jiān)測工作采取的方式是()。

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式


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1.單項選擇題未安裝有黑名單監(jiān)測篩查系統(tǒng)的業(yè)務領域,下列崗位人員的操作正確的有()。

A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務崗位人員可依據常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務崗位人員可依據總行總農行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單,應及時對該交易進行審核

2.單項選擇題業(yè)務人員辦理非涉密協(xié)查工作時,應統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內進行登記、流轉和上報()。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

3.單項選擇題以下客戶開立賬戶時,需要經 農業(yè)銀行高管層批準的是()。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員

4.單項選擇題國際社會專門致力于控制洗錢的政府間國際組織是()。

A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU

5.單項選擇題境外個人在我國境內可以購買()用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

最新試題

在辦理跨境交易時,銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括()。

題型:多項選擇題

我農行不予兌付旅行支票的情況包括()。

題型:多項選擇題

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,個人經常項目項下非經營性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是()。

題型:單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。

題型:多項選擇題

家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯,當日累計金額超過等值5000美元的,憑()在銀行辦理。

題型:多項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的,當日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,本年度已超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯,經常項目下憑()在銀行辦理。

題型:多項選擇題

事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯匯出匯款戶、西聯發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯匯入匯款戶,對超過()個工作日未清算的西聯款項,應在ABIS西聯匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài),對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯客服中心聯系查詢。

題型:單項選擇題