A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表，財務人員等個人賬戶之間交易頻繁，或開立對公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財務人員個人賬戶
C.對公客戶交易量與其注冊資金數(shù)額，經營范圍存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，需要關注咨詢公司，物業(yè)公司，勞務服務公司等服務性行業(yè)資金交易異常情況
D.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定
E.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
F.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑
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A.對應開立的賬戶名稱與所提供的有關證明文件名稱不一致的，需通過工商行政管理部門或稅務部門等發(fā)證機構查詢核實，情況不屬實的，不予受理
B.對需要了解控股股東或實際控制人身份的，可通過客戶公司章程或向工商行政管理等部門核對
C.法定代表人或單位負責人及授權辦理業(yè)務人員的身份證件，可通過聯(lián)網核查系統(tǒng)等措施進行核對
D.對完成客戶身份識別，符合規(guī)定的客戶，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息
A.利息清單與利息憑證是否一致。
B.抽查使用不同計息方式的賬戶結出的利息、透支利息是否正確。
C.分段計息賬戶在利率調整前后的計息積數(shù)，使用的利率及結出的利息是否正確。
D.內部賬戶余額表各戶余額
A.上存清算資金
B.調退下級行到期上存
C.歸還系統(tǒng)內借款，繳退準備金
D.國債資金的繳退，兌付，手續(xù)費下劃
E.上存系統(tǒng)內票據(jù)
A.系統(tǒng)內借款
B.繳存準備金
C.提前調退上存業(yè)務
D.約期上存業(yè)務
A.初次利用本系統(tǒng)進行稅金計提，期初金額需要變動時
B.計提行部關系變更，對計提期初金額有影響的
C.非計提項目有變動影響期初金額的
D.根據(jù)本部門單位需要
最新試題
“對產品進行定制和參數(shù)的修改，以更好地滿足客戶的需求或為產品退出創(chuàng)造條件”，是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
農業(yè)銀行哪個部門歸口管理全行新產品、新業(yè)務的行政許可申請和事前報告工作。（）
“掌握客戶信息，分析客戶消費習慣，真正了解客戶需求，進而滿足客戶需求”，是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
“無論是客戶經理還是產品經理都必須要密切跟蹤和關注產品的銷售情況和客戶的滿意度，了解客戶的特殊需求，做好產品信息的跟蹤反饋”，是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
以下哪個一級產品線不屬于農行零售業(yè)務板塊。（）
對于需要報告的新業(yè)務、新產品，總行業(yè)務部門至少要在農業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產品研發(fā)部。
以下哪項不是產品研發(fā)管理體制改革的改革措施。（）
以下哪個一級產品線不屬于農行對公業(yè)務板塊。（）
各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務、新產品，須準備相關材料，向總行（）部門提出申請。
農業(yè)銀行與電子渠道業(yè)務對應的一級產品品牌是（）。