多項選擇題信貸客戶的身份識別包括（）。

A.客戶經理調查申請人是否具備借款主體資格。
B.核對客戶提供的身份證件是否為客戶本人，證件是否真實有效。如客戶提供的是居民身份證，應聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務資料及申請書是否齊全，完整，客戶的住所地址和聯(lián)系電話是否詳細真實。對提供的復印件應與原件核對相符，并在復印件上簽署“與原件核對相符”字樣。
D.據(jù)實際情況，采取信函，電話或實地調查等方式核實以上資料信息的真實性。


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1.多項選擇題對未在農業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務，應當（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名，證件類型，證件號碼，住所地或單位地址，聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，專夾保管。

2.多項選擇題對人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務，應當（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名，證件類型，證件號碼，聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務的，應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無須審核被代理人的身份證件。

3.多項選擇題自動柜員機對取款，轉賬等自助交易設定單次及日累計金額控制有（）。

A.取款單次不超過2000（含）元。
B.單日不超過20000（含）元。
C.轉賬非簽約客戶單日不超過5萬（含）元。
D.簽約客戶單日可超過20萬（含）元。

4.多項選擇題注冊電子銀行業(yè)務的識別客戶身份包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件。
B.核對客戶是否在農業(yè)銀行開立賬戶。
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關信息的一致性。
D.客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息。