A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術品收藏、拍賣
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.禁止類客戶
A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）