單項選擇題綜合柜員輪崗期限最長不超過()。

A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年


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2.單項選擇題以下哪項規(guī)定是第一部反洗錢專項制度()。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《人民幣大額和可疑資金支付交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D.《中國人民銀行法》

3.單項選擇題以下哪項罪行最早被列為我國洗錢罪的上游犯罪活動()。

A.掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)來源
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.走私
D.恐怖活動

4.單項選擇題哪一個階段是洗錢的攪動過程、關(guān)鍵階段()。

A.使用階段
B.放置階段
C.離析階段
D.歸并階段

5.單項選擇題每年世界上被洗過的錢大約相當于各國GDP總和的()。

A.1%-2%
B.2%-3%
C.2%-5%
D.2%-4%