單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)規(guī)定是第一部反洗錢專項(xiàng)制度()。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《人民幣大額和可疑資金支付交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國人民銀行法》


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)罪行最早被列為我國洗錢罪的上游犯罪活動()。

A.掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)來源
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.走私
D.恐怖活動

2.單項(xiàng)選擇題哪一個階段是洗錢的攪動過程、關(guān)鍵階段()。

A.使用階段
B.放置階段
C.離析階段
D.歸并階段

3.單項(xiàng)選擇題每年世界上被洗過的錢大約相當(dāng)于各國GDP總和的()。

A.1%-2%
B.2%-3%
C.2%-5%
D.2%-4%

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于我國的利率市場化說法錯誤的是()。

A.2004年1月,央行再次擴(kuò)大了金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間
B.2005年3月,央行發(fā)布了《穩(wěn)步推進(jìn)利率市場化報(bào)告》
C.2012年6月,央行挑戰(zhàn)金融機(jī)構(gòu)存貸款利率浮動區(qū)間
D.2013年7月央行全面放開貸款利率管制

最新試題

《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》規(guī)定違紀(jì)行為有關(guān)責(zé)任人員的區(qū)分,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目指引所稱項(xiàng)目融資,是指符合以下特征的貸款()。

題型:多項(xiàng)選擇題

工傷職工有()情形之一的,停止享受工傷保險待遇。

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個人汽車按揭貸款擔(dān)保主要有以下()方式。

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的()等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。

題型:多項(xiàng)選擇題

員工職務(wù)晉升有()等方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

宋銳書記要求著力實(shí)施“三做實(shí)一保障”工程.確保農(nóng)信社精準(zhǔn)扶貧工作有效性?!叭鰧?shí)一保障”工程是指()。

題型:多項(xiàng)選擇題

押品價值評估應(yīng)堅(jiān)持客觀、獨(dú)立、公正、合法、謹(jǐn)慎的原則,包括()的價值評估和()以及()的價值重估。

題型:多項(xiàng)選擇題

省聯(lián)社“三重一大”的內(nèi)容有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?,可以與抵押人協(xié)議采取下列何種方式處置抵押來獲得受償()。

題型:多項(xiàng)選擇題