多項選擇題儲蓄憑證要素是否填寫齊全正確，注意審查存單的（）是否正確.

A.日期
B.戶名
C.利息
D.金額大小寫


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1.多項選擇題儲蓄宣傳的主要形式有（）.

A.口頭宣傳；
B.文字宣傳；
C.形象化宣傳；
D.典型化宣傳。

3.多項選擇題稅務(wù)機關(guān)查核納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款賬戶，其必須提供和出示哪些文件、證明；金融機構(gòu)如何核對。（）

A.稅務(wù)機關(guān)必須憑全國統(tǒng)一格式的檢查存款賬戶許可證明；
B.該證明必須是經(jīng)縣以上稅務(wù)局（分局）局長批準(zhǔn)的；
C.查核的稅務(wù)人員應(yīng)當(dāng)出示稅務(wù)檢查證；
D.由所查金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人核對簽字，并指定有關(guān)業(yè)務(wù)部門專人接待及提供簽字，并指定有關(guān)業(yè)務(wù)部門專人接待及提供情況、資料。

4.多項選擇題未實行綜合柜員制的儲蓄機構(gòu)應(yīng)設(shè)置哪些崗位（）.

A.負(fù)責(zé)人
B.會計員
C.出納員
D.復(fù)核員
E.事后監(jiān)督

5.多項選擇題金融機構(gòu)不得出具下列與事實不符的（）等金融票證。

A.信用證、保函；
B.票據(jù)；
C.存單；
D.資信證明。

6.多項選擇題儲蓄業(yè)務(wù)核算的各種憑證應(yīng)具備哪些要素（）.

A.儲蓄機構(gòu)名稱
B.業(yè)務(wù)發(fā)生的日期
C.存（取）款人的賬號、戶名
D.幣別及金額
E.儲戶的身份證名稱及號碼

7.多項選擇題經(jīng)辦人員認(rèn)為有可疑的存、取款業(yè)務(wù)，必須及時報告并備案，備案內(nèi)容包括（）

A.開戶社
B.存、取款人姓名
C.存、取款方式
D.存、取款時間
E.存、取款金額

8.多項選擇題儲蓄機構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。

A.統(tǒng)一規(guī)劃；
B.方便群眾；
C.注重實效；
D.確保安全。
E.地理位置繁華.

9.多項選擇題開戶單位有下列情形之一的，依照中國人民銀行的規(guī)定，一律處以罰款（）。

A.編造用途套取現(xiàn)金的。
B.用轉(zhuǎn)賬憑證套取現(xiàn)金的。
C.利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。
D.將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行的。

10.多項選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符。
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計50萬元以上現(xiàn)金收付。
D.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。