多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員認(rèn)為有可疑的存、取款業(yè)務(wù),必須及時報告并備案,備案內(nèi)容包括()

A.開戶社
B.存、取款人姓名
C.存、取款方式
D.存、取款時間
E.存、取款金額


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1.多項(xiàng)選擇題儲蓄機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。

A.統(tǒng)一規(guī)劃;
B.方便群眾;
C.注重實(shí)效;
D.確保安全。
E.地理位置繁華.

2.多項(xiàng)選擇題開戶單位有下列情形之一的,依照中國人民銀行的規(guī)定,一律處以罰款()。

A.編造用途套取現(xiàn)金的。
B.用轉(zhuǎn)賬憑證套取現(xiàn)金的。
C.利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。
D.將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行的。

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有()。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符。
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計50萬元以上現(xiàn)金收付。
D.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。

4.多項(xiàng)選擇題出納復(fù)合專柜的形式有以下哪幾種().

A.二人式收付款柜
B.二人式收款柜
C.二人式付款柜
D.三人式收付款柜

5.多項(xiàng)選擇題每日營業(yè)終了應(yīng)將哪些登記簿的發(fā)生額與現(xiàn)金科目發(fā)生額核對一致,并登記現(xiàn)金庫存簿結(jié)出余額。()

A.款項(xiàng)交接登記簿
B.現(xiàn)金收入登記簿
C.現(xiàn)金付出登記簿
D.款項(xiàng)交接登記簿

最新試題

單位和個人對稽核審計處罰享有陳述權(quán)、申辯權(quán)。對稽核審計處罰不服的,有權(quán)申請上級管理部門復(fù)議。

題型:判斷題

《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》適用于全省各級農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

下列哪些選項(xiàng)不計入信用社成本?()

題型:多項(xiàng)選擇題

稽核審計通知書在無特殊情況下,應(yīng)該提前幾天送達(dá)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

立卷歸檔的稽核文件資料排列順序?yàn)榱㈨?xiàng)性材料、證明性材料和結(jié)論性文件資料。

題型:判斷題

農(nóng)村信用社本年度發(fā)生的虧損,當(dāng)連續(xù)5年用稅前利潤彌補(bǔ)后,仍不足彌補(bǔ)的,從第6年起,應(yīng)當(dāng)用稅后利潤彌補(bǔ)。

題型:判斷題

資本公積只能用于轉(zhuǎn)增資本,不能用于彌補(bǔ)虧損或其他損失。

題型:判斷題

稽核審計部門應(yīng)就哪些事項(xiàng)經(jīng)理事長(董事長)審定后向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門報告?()

題型:多項(xiàng)選擇題

存款人死亡后,如該項(xiàng)存款的繼承權(quán)發(fā)生爭執(zhí)時,儲蓄機(jī)構(gòu)應(yīng)憑人民法院的判決書、裁定書或調(diào)解書辦理過戶或支付手續(xù)。

題型:判斷題

下列屬于信用社營業(yè)收入的有哪些?()

題型:多項(xiàng)選擇題