A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的
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A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
A.談話
B.問詢
C.個人報告
D.座談會
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍
最新試題
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復(fù)。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。