A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.談話
B.問詢
C.個人報告
D.座談會
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍
A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作
A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請或有吃、拿、卡、要、報等行為的
B.工作時間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時間私人電話多，社會交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的
A.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于1次
最新試題
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報告。
下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對該筆錯賬應(yīng)（）。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請辦理。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。
銀行出售空白重要憑證時，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。