A、網(wǎng)點防入侵報警裝置故障引發(fā)應(yīng)對盜竊失效，造成損失
B、網(wǎng)點員工進出現(xiàn)金柜臺未即開即鎖通勤門，造成被搶損失
C、網(wǎng)點在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案，造成損失
D、網(wǎng)點柜員營業(yè)終了未進行防入侵報警布防，造成被盜損失
E、網(wǎng)點柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進行處置，造成被搶損失

A、做好大額交易和可疑交易報告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)
E、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作

A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權(quán)機關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機關(guān)出具的介紹信

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準(zhǔn)確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。