A、反洗錢(qián)宣傳制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
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A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門(mén)
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門(mén)
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、人民法院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、人民檢察院
D、海關(guān)
E、公安機(jī)關(guān)
F、工商行政管理機(jī)關(guān)
最新試題
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。
凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開(kāi)戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書(shū)”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。