多項選擇題有權凍結單位和個人存款的單位是（）。

A、人民檢察院
B、監(jiān)察機關
C、國家安全機關
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機關
F、公安機關


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1.多項選擇題有權扣劃單位和個人存款的單位是（）。

A、人民法院
B、稅務機關
C、人民檢察院
D、海關
E、公安機關
F、工商行政管理機關

2.多項選擇題符合協助有權機關執(zhí)行查詢、凍結、扣劃條件的，網點應填寫《協助查詢、凍結、扣劃登記簿》，詳細記載（）。

A、要求協助執(zhí)行機關的名稱
B、執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C、要求協助執(zhí)行的項目
D、相關法律文書的名稱和文號
E、被協助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結果

3.多項選擇題有權機關必須符合（）條件，銀行方可予以協助執(zhí)行：

A、要求協助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證或執(zhí)行公務證
D、賬號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E、相關法律文書應符合法律規(guī)定

4.多項選擇題對于基層網點負責人需要防范與控制的法律風險主要是（）。

A、違規(guī)操作
B、協助執(zhí)行
C、泄露客戶資料
D、反洗錢

5.多項選擇題基層網點在協助有權機關執(zhí)行查詢、凍結、扣劃業(yè)務時，存在的主要風險點有（）。

A、違規(guī)操作
B、超范圍協助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉移被執(zhí)行人資金
E、不履行協助執(zhí)行義務