多項選擇題有權(quán)機關(guān)必須符合（）條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行：

A、要求協(xié)助的機關(guān)應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證或執(zhí)行公務證
D、賬號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E、相關(guān)法律文書應符合法律規(guī)定


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1.多項選擇題對于基層網(wǎng)點負責人需要防范與控制的法律風險主要是（）。

A、違規(guī)操作
B、協(xié)助執(zhí)行
C、泄露客戶資料
D、反洗錢

2.多項選擇題基層網(wǎng)點在協(xié)助有權(quán)機關(guān)執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務時，存在的主要風險點有（）。

A、違規(guī)操作
B、超范圍協(xié)助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務

3.多項選擇題針對營業(yè)網(wǎng)點防范偽造、變造票據(jù)、憑證的主要控制措施為（）。

A、加強對業(yè)務人員的培訓
B、嚴格按照業(yè)務操作流程進行審查
C、履行換人復核
D、配備、利用先進的鑒別儀器進行審查

4.多項選擇題針對違規(guī)開立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

A、必須嚴格審查申請單位的相關(guān)證明文件是否真實、有效
B、必須把好審核相應證明文件的關(guān)口，如認為證件不全、有誤或有異議，必須進行核實
C、必要時到單位客戶經(jīng)營場所實地考察
D、單位法人代表或單位負責人必須到場
E、開戶銀行對不符合開戶要求的單位客戶堅決不受理其開戶申請。

5.多項選擇題網(wǎng)點負責人應及時發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。

A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報告
D、線索處置
E、線索分析