A、部門負(fù)責(zé)人
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、行長(zhǎng)
D、柜員
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A、落實(shí)案件防范工作責(zé)任制
B、開展案件防范教育活動(dòng)
C、加強(qiáng)員工行為動(dòng)態(tài)管理
D、明確劃分相關(guān)機(jī)構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)
A、嚴(yán)禁攜帶除款包、款箱以外的任何包裝物進(jìn)出金庫
B、嚴(yán)禁私自為客戶保管存單折、卡、有價(jià)單證
C、營(yíng)業(yè)終了庫款箱未上交前當(dāng)班人員嚴(yán)禁離開網(wǎng)點(diǎn)
D、網(wǎng)點(diǎn)庫款箱禁止單鎖及單人保管鑰匙
A、涉黃
B、涉賭
C、涉毒
D、經(jīng)商辦企業(yè)
A、及時(shí)學(xué)習(xí)和更新業(yè)務(wù)管理知識(shí)，掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制要求和風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)
B、要嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、事權(quán)劃分制度，科學(xué)設(shè)置和合理安排勞動(dòng)組合
C、要認(rèn)真執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)定期、不定期分析、報(bào)告制度
D、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患認(rèn)真做好落實(shí)和防范
A、時(shí)效性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、真實(shí)性
最新試題
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。
（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。