多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核柜員提交的客戶信息調(diào)整和本外幣賬戶開(銷)戶資料的()。

A、時(shí)效性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、真實(shí)性


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2.多項(xiàng)選擇題對網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人內(nèi)控審核、審批事項(xiàng)要點(diǎn)說法正確的有().

A、審查有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃相關(guān)手續(xù)是否真實(shí)、合規(guī)和完整,柜員操作是否
正確
B、按照制度規(guī)定,對網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字
C、負(fù)責(zé)重要崗位人員的審批工作
D、按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查

3.多項(xiàng)選擇題下列需要網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核審批的是()。

A、司法機(jī)關(guān)的查、凍、扣業(yè)務(wù)。
B、為客戶出具資信證明、存款證明。
C、20萬元以上的大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。
D、3萬元的個(gè)人定期存款業(yè)務(wù)。

4.多項(xiàng)選擇題下列機(jī)構(gòu)可以執(zhí)行查詢權(quán)限的有().

A、工商局
B、海關(guān)
C、公安局
D、檢察院

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