單項選擇題外匯指定銀行應當審核境內(nèi)機構(gòu)或個人提交的由主管稅務機關(guān)簽章的《稅務證明》以及國家規(guī)定的其他有效單證,并在《稅務證明》原件上簽注支付金額日期后加蓋業(yè)務印章,留存原件()年備查。

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項選擇題境內(nèi)機構(gòu)應當通過()外匯賬戶辦理捐贈外匯收支。

A.資本金
B.貸款
C.外債
D.捐贈

2.多項選擇題外匯業(yè)務管理中所稱的直系親屬關(guān)系證明指()。

A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公安部門出具的有效親屬關(guān)系證明

3.多項選擇題銀行為個人辦理結(jié)售匯業(yè)務時,應當按照()流程辦理。

A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”,作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>

4.多項選擇題下列關(guān)于單位存款證明,表述錯誤的有()。

A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務應填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》,加蓋單位公章。
B.運營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明(副本)》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內(nèi)容只能申請開具一份單位存款證明

5.多項選擇題以下哪些交易需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送反洗錢大額交易()。

A.老王在海外務工時傷殘,今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金,拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝,結(jié)算方式為TT電匯,今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款,分別匯給他在美國留學的兒子和在澳大利亞生活的妻子。