A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公安部門出具的有效親屬關(guān)系證明
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A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>
A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》，加蓋單位公章。
B.運營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當(dāng)日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內(nèi)容只能申請開具一份單位存款證明
A.老王在海外務(wù)工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結(jié)算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A.真實
B.國內(nèi)貿(mào)易
C.有效
D.合法
最新試題
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復(fù)核，并在實物憑證上雙人簽章。
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。