多項選擇題商業(yè)銀行反洗錢工作職責(zé)（）

A、指導(dǎo)部署所轄機構(gòu)反洗錢工作.研究制定反洗錢工作計劃，機構(gòu)反洗錢工作；
B、落實人民銀行和上級行的反洗錢工作要求，監(jiān)督管理所轄機構(gòu)反洗錢工作；
C、建立健全反洗錢組織體系，建立反洗錢崗位責(zé)任制，從組織和人員上保證落實反洗錢工作
D、做好反洗錢信息保密及其他相關(guān)工作


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題完成與”一戶通”系統(tǒng)連接的業(yè)務(wù)準備工作，包括（）等.

A.明確崗位設(shè)置
B.相關(guān)制度
C.實施辦法
D.調(diào)試模式運行

2.多項選擇題下列哪些存折不能單卡申領(lǐng)（）

A、當日已經(jīng)發(fā)生存取款業(yè)務(wù)的存折
B、已換存折
C、已經(jīng)銷戶的存折
D、作廢的存折

3.多項選擇題凍結(jié)扣劃交易須與凍結(jié)登記簿中哪些核對一致（）

A、凍結(jié)序號
B、凍結(jié)日期
C、凍結(jié)到期日
D、有權(quán)機構(gòu)名稱

4.多項選擇題在個人存款開戶中的交易類別可以是（）.

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.應(yīng)解匯款
D.臨時存欠

5.多項選擇題網(wǎng)點主管對憑證規(guī)范性監(jiān)督包括（）.

A、憑證要和種類附件是否真實、齊全
B、憑證的審批手續(xù)是否合規(guī)
C、借款申請人、合同、借據(jù)等是否按規(guī)定填寫
D、利率執(zhí)行、收費標準是否準確無誤