1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。