問答題金融行動特別工作組關(guān)于反洗錢的“40項建議”包括哪幾部分?
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司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型:判斷題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型:填空題