問答題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么?

您可能感興趣的試卷

最新試題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

題型:判斷題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型:填空題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。

題型:填空題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。

題型:填空題