A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務(wù)
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
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A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除
A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動態(tài)管理原則
A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓
D、對外培訓
A、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
B、司法機關(guān)
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。