A.如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
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A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
A、利用金融機構
B、投資辦產業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。