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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】大額交易報(bào)告報(bào)送時(shí)間有怎樣的要求？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】目前世界通行的反洗錢(qián)交易報(bào)告制度有哪兩種形式？
答案：
（1）以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度；（2）以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】當(dāng)前我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？
答案：
（1）充分利用高科技手段，保證情報(bào)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，提高信息處理自動(dòng)化水平；（2）加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)相關(guān)部門(mén)的信息交流與合...
