問答題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有哪兩種形式？
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3.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)識別受益人的身份有什么意義（）
A、有利于加深其對客戶關(guān)系的理解，佐證其對客戶身份識別的結(jié)果
B、調(diào)整其對客戶信用的評級和分類，及時發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲蓄存款
4.問答題如何判定可疑交易？
最新試題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實效。
題型：判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題