中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。