執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。